专题一:当前反洗钱形势与监管动向
1、当前我国反洗钱工作的主要进展
2、当前我国反洗钱工作面临的形势、挑战与问题
3、当前金融机构反洗钱工作存在的主要问题。
4、3号令、最新监管要求及其配套措施解读
5、落实监管要求的相关检查措施与动向
6、金融机构的应对之策
专题二:可疑交易分析及其最佳实践
1、可疑交易报告及其发展
2、我国面临的洗钱威胁与形势
3、当前主要的洗钱类型与特征
4、金融机构如何分析可疑交易
5、案例与启示
6、最佳实践经验总结
专题三:客户身份识别新规详解与客户尽职调查
1、客户身份识别与尽职调查基本原理
2、235号文与最新164号文解读
3、235号文、164号文最佳实践探讨
4、常规、强化客户尽职调查流程
5、客户尽职调查实务技巧
6、个人、单位客户尽职调查详解及案例